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[多选题]自然人客户身份识别要素包括( )。
A.客户的姓名、性别
B.国籍、职业
C.住所地或者工作单位地址、联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[多选题]非自然人客户身份识别要素包括( )。
A.客户的名称、住所、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[简答题]客户身份识别是反洗钱工作的核心内容之一,请根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,简述金融机构需要重新开展客户身份识别的情形。(回答4条即可)
[判断题]电子银行判别客户身份真实性和交易有效性的依据是相应身份认证要素；凡通过相应身份认证要素实现的交易，均视作客户本人所为。
A.正确
B.错误
[多选题]自然人客户身份基本信息除姓名、性别、地址(住所地或者工作单位地址)、个人身份证件的种类、个人身份证件的号码和个人身份证件的有效期限外还包括( )
A.国籍
B.职业
C.婚姻状况
D.联系方式
[判断题]入井人员必须随身携带身份识别卡,身份识别卡严禁损坏。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别。( )
A.正确
B.错误
[判断题]人井人员必须随身携带身份识别卡,身份识别卡严禁损坏。( )
A.正确
B.错误
[简答题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,初次身份识别中,需要登记的自然人客户身份基本信息有哪些?
[单选题]警用无人驾驶航空器必须取得身份识别编码方可投入使用,每一个身份识别编码都具有( )。
A.多样性
B.权威性
C.唯一性
D.周期性
[判断题]客户的"身份基本信息"包括客户的姓名,性别,国籍,职业,住所地或者工作单位地址,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类,号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地.。( )
A.正确
B.错误
[单选题]()为个人客户身份识别业务主管部门；负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程；负责编写个人客户身份识别业务需求，组织系统测试、业务培训、上线推广；负责牵头制定营运条线个人客户身份识别业务应急处理预案及组织模拟演练。
A.总行营运管理部（业务整合部）
B.总行个人金融业务部
C.分行营运管理部
D.分行个人金融业务部
[判断题]本行各级机构提供保管箱业务时，应按建立业务关系的客户身份识别要求，开展客户身份识别，核对保管箱租用人、实际使用人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影像件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
