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[多选题]0.根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定接收境外汇入款的农村商业银行发现（）三项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。( )
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人证件号码
D.汇款人住所
[单选题]客户投诉后，应在5个工作日内完成调查处理并回复客户，但首次回访客户时客户表示不满意，负责调查处理的( )根据客户意见和要求，直接进行二次调查处理，形成处理结论。
A.站段货运中心）
B.铁路局集团公司
C.客服中心
D.货运（营销）处
[判断题]首次风险测评的个人客户完成双录后，通过自助开卡机操作首次风险测评交易，评估人即为双录人，复核人为自助开卡机授权人，双录人可与授权人一致，也可不一致。
A.正确
B.错误
[单选题]对螯合后飞灰样品完成首次检验后，剩余螯合后飞灰样品须保存在飞灰收纳盒中至少()个月。
A.1
B.3
C.5
D.12
[单选题]账户安全锁中“境外锁”支持客户选择最多( ) 境外国家(或地区)为境外常用地,非境外常用地的借记卡线下交易将关闭。
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
[判断题]客户在网银端完成设置短信通知设置后，一定能收到来账境外汇款确认通知。
A.正确
B.错误
[多选题]6境外客户境外投资者提交的申请材料为外文文本的，需同时提供经我国驻投资者所在国使、领馆认证或境内公证机构公证的中文译本。哪些材料可以豁免。 "
A.中国护照
B.港澳居民来往内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国人永久居留证
E.办妥签证和入境手续的外国（地区）投资者持有的护照
F.港澳自然人投资者同时提交港澳居民来往内地通行证、港澳居民身份证
G.台湾自然人投资者同时提交台湾居民来往大陆通行证、居民身份证"
[判断题]个人客户首次风险能力评估业务可通过智能业务交互平台或柜面完成评估。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为客户办理境外放款业务时，应登录（ ）查询客户境外放款额度等信息。
A. 资本项目信息系统
B. 国际收支申报系统
C. 境内企业境外放款系统
D. 直接投资系统
[判断题]客户号合并撤销时，新维护的客户信息将保存在保留的客户号中，被合并的客户号仅恢复合并前客户号的原有信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]9境内客户身份变更为可交易A股的境外客户（如在境内工作的外国人、在境内工作的港澳台人士），按《国信证券分支机构客户账户业务指引》的要求完成客户身份变更；客户三方存管关系不变；变更为不可交易A股的境外客户，完成身份变更后，需要去客户卖出A股证券、转出资金并进行销户处理（同步取消三方存管关系）。"
A.正确
B.错误"
[判断题]为完成拟开设FTN账户客户的文本正件见证，XX分行拟向YY境外分行提出见证申请,XX分行填写《上海浦东发展银行境外客户见证委托表》后，将其作为附件通过XX分行运营管理部门机构邮箱发送YY境外分行机构邮箱提出见证申请，邮件同时抄送总行运营管理部和国际业务管理部。（）
A.正确
B.错误
[判断题]对高压新装电力客户应在接电后的当月完成采集建设调试并在客户归档后下一个抄表周期进行首次远程自动化抄表。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户首次风险能力评估业务可通过智能业务交互平台或柜面完成评估。 厦国银发〔2020〕31号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构理财产品风险评级标准》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]在我行首次购买基金的客户,只能在柜台完成风险测评后才能购买。
A.正确
B.错误
