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[多选题]2.根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（）。( )
A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[多选题]1.根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定农村商业银行应当按照（）的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易。( )
A.安全
B.准确
C.清晰
D.完整
E.保密
[多选题]5.根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息评估境外金融机构接受（）以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。( )
A.反洗钱处罚的情况
B.反洗钱监管的情况
C.反洗钱内控制度
D.反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
[多选题]3.根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时应当识别客户身份并采取以下哪些措施（）。( )
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]6.根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定一次性金融服务是指为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。( )
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
[判断题]根据《山东省农村信用社不良资产诉讼管理办法》规定，农商银行资产管理部门负责人要根据诉讼台账和档案记录情况，至少每季对辖内的未执结案件进行一次全面排查。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《山东省农村信用社不良资产诉讼管理办法》规定，在不良资产诉讼授权决策时，决策人对不良资产管理委员会表决同意起诉的结果可以否决。
A.正确
B.错误
[判断题]《山东省农村信用社融资性担保公司担保贷款管理办法》中规定，根据融资性担保公司的资信状况、资金实力、管理情况等核定其年度最高担保责任限额。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）须严格执行《山东省农村信用社联合社征信工作管理办法》的要求，规范使用征信系统，合规查询客户征信信息。
A.征信查询
B.征信查看
C.征信监管
D.查询客户
[单选题]依据《四川省农村信用社客户投诉处理管理办法(试行)》规定,各级农村信用社每( )要对投诉情况进行一次统计分析并形成书面报告,内容包括投诉数量、投诉方式及内容、处理结果、整改措施及建议。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
[多选题]根据《四川省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理办法》规定,贴现申请人向农村信用社申请办理贴现,必须具备下列条件()。
A.系经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人或其他经济组织,并依法从事经营活动
B.在农村信用社开立存款账户
C.资信状况良好
D.持有尚未到期且法定要式完整的银行承兑汇票
E.持票人与出票人(或直接前手)之间具有真实合法的商品或劳务交易关系,能提供与出票人(或直接前手)之间的增值税专用发票或普通发票和交易合同原件及其复印件
[判断题]《山东省农村信用社融资性担保公司担保贷款管理办法》中规定，外省融资性担保公司不可以在本省开展业务。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]根据《四川省农村信用社公司类客户(中型)信用等级评定管理办法》规定,经营活动产生的现金净流量连续两年为负值,信用等级应不高于A-级。()
A.正确
B.错误
[判断题]根据《四川省农村信用社银行承兑汇票业务管理办法》规定,BBB级及以下客户只能采用100%保证金。()
A.正确
B.错误
[判断题]《山东省农村信用社融资性担保公司担保贷款管理办法》中规定，融资性担保公司担保的贷款不得办理展期。（ ）
A.正确
B.错误
