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[多选题]多选:智能柜台业务专员在负责对客户身份或业务进行审核的同时,应严密防范外部风险,包括:( )
A.关注智能柜台服务区域,防止有人冒充我行人员干预客户办理业务。
B.监督清机加卡过程是否符合智能柜台管理规定,即:是否为双人清机加卡,是否在监控状态下完成清机加卡操作等。
C.根据相关制度及反洗钱要求.通过智能柜台身份复核、业务核准等功能,对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性,以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。
D.客户完成交易离开时,及时提示客户取走证件和银行卡,检查智能柜台客户端是否为签退状态,防止信息泄露。
[多选题]多选:智能柜台系统角色包括服务专员、业务核准员、重空管理员、清机操作员和参数管理员,其中相互之间不兼容的角色为:( )
A.业务核准员与重空管理员不兼容
B.重空管理员与清机操作员不兼容
C.服务专员与业务核准员不兼容
D.服务专员与理财经理、客户经理岗位不兼容
[判断题]判断:智能柜台纸质大额存单赎回交易成功后,对于凭证收回交易成功但结清失败的,服务专员也应收回凭证。
A.正确
B.错误
[判断题]判断:对智能柜台提示人脸识别未通过的客户,除系统强制启用问题库外,服务专员还应做好客户解释工作,加强对客户身份的审核,要求客户出示辅助身份证件,并通过PAD端留存辅助身份证件影像,确认无误后方予办理。对于确认客户冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[单选题]单选:智能柜台清机过程中,( )通过智能柜台CM端登录“智能柜台机具管理”,分别执行借记卡和电子认证工具清机,打印借记卡及电子认证工具“智能柜台日结清单”
A.高级审核员
B.普通审核员
C.清机操作员
D.重空管理员
[判断题]第三方机构人员不得违规进入我行网点营业场所。网点办理代理销售业务需要和第三方机构交接的单证资料,应集中在支行或上级行统一交接。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断:智能柜台pad不仅可以作为业务专员对业务进行审核,同时在业务审核过程中pad上将会显示客户相关信息资料,使业务专员与客户交流时更便于客户查看交流使用。( )
A.正确
B.错误
[单选题]智能柜台的()视同设备密码,由智能柜台管理员负责开启。
A.电磁锁
B.机械锁
C.令牌箱锁
D.卡箱锁
[单选题]单选:智能柜台的清机频率原则上不得低于每( )一次。
A.日
B.月
C.周
D.季
[多选题]多选:智能柜台的服务形态包括:()。
A.厅堂版
B.移动版
C.现金版
[单选题]智能柜台管理员本人操作()交易,将本人柜员号与智能柜台虚拟柜员号进行绑定。
A.9358
B.9359
C.9388
D.9369
[判断题]原则上,不允许独立第三方参与辅助服务市场
A.正确
B.错误
[单选题] 依申请公开的政府信息公开会损害第三方合法权益的,行政机关应当书面征求第三方的意见。第三方应当自收到征求意见书之日起( )工作日内提出意见。
A. 15个
B. 10个
C. 25个
D. 30个
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.正确
B.错误
[判断题]关于规范社会渠道成本列支,第三方支付公司支付手续费按照规范列入“支付业务服务费—第三方支付公司服务费”科目中
A.正确
B.错误
[判断题]判断:当日使用智能柜台(移动版)后,智能柜台(移动版)使用管理员可以单人完成重空日结和清点,并进行日结后剩余重空的处理
A.正确
B.错误
[单选题]委托第三方制作纸质对账单,要______组织一次对第三方服务商操作过程、数据使用和清理、客户信息保密管理等情况的监督,规范对账数据的合规管理,切实做好客户信息保密工作。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[判断题]判断:智能柜台(移动版)应设立《智能柜台(移动版)钥匙交接登记簿》,对钥匙进行双人交接管。
A.正确
B.错误