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[多选题]以下属于存在行业廉洁风险的是:( )
A.员工利用职务上的便利索取、收受贿赂
B.放松条件为他人提供融资便利或协助他人从其他金融机构获取融资,以此为个人或关系人谋利
C.采取不正当竞争方式,甚至欺骗、行贿、其他方面利益交换和远期利益输送等方式获取存款
D.变相提高实体经济融资成本,以获取不当经营收入
[多选题]"以下哪些客户属于存在风险隐患的账户,需要加强对账力度
A.通过预警系统发现确认的异常可疑账户
B.纳入黑名单管理的客户
C.对账过程中发现联系方式非本人使用
D.年度内对账不成功,且账户资金发生频繁金额较大
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.大型国有企业
B.珠宝行业
C.典当行
D.赌场或其他赌博机构
[单选题]以下( )行为属于存在安全风险隐患而不作为。
A. 明确有危险或已经违章的情况下， 强行冒险作业
B. 无证上岗
C. 擅自将企业内部钥匙提供 给无关人员
D.纵容、唆使、强迫下属弄虚作假
[单选题]以下不属于党员廉洁自律规范的是( )。
A.坚持公私分明,先公后私,克己奉公
B.坚持崇廉拒腐,清白做人,干净做事
C.廉洁从政, 自觉保持人民公仆本色
D.坚持尚俭戒奢,艰苦朴素,勤俭节约
[单选题]( ) 以下哪种行为属于存在安全风险隐患而不作为()。
A.明确有危险或已经违章的情况下,强行冒险作业
B.无证上岗
C.擅自将企业内部钥匙提供给无关人员
D.纵容、唆使、强迫下属弄虚作假
[多选题]以下属于征信信息安全风险事件的是：
A.征信违规操作
B.信息泄露
C.征信查询异常
D.大面积信息系统故障
E.集中出现的征信异议及投诉
[多选题]以下属于2010年潜在风险贷款及客户的有
A.A.安永2009年度审计建议降级为不良贷款或关注贷款的客户
B.B.存在行内外交叉违约的客户
C.C.2010年行业信贷政策确定的限制类和退出类客户,“两高一剩”行业的维持类客户
D.D.总行重点跟踪督办客户
