更多"[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些"的相关试题:
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业（ ）
A.大型国有企业
B.珠宝行业
C.典当行
D.赌场或其他赌博机构
[多选题]按照洗钱和恐怖融资的风险程度，客户洗钱风险等级分为：
A.高风险
B.次高风险
C.中风险
D.低风险
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为？
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[单选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户性别因素
[判断题]洗钱固有风险=客户固有风险×40%+产品固有风险×30%+地域洗钱固有风险×30%
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险,即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给辽宁大石桥隆丰村镇银行造成的(声誉风险)、(法律风险)和(经营风险)。(0.15分)
A.声誉风险
B.市场风险
C.法律风险
D.经营风险
E.
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
