更多"[多选题]第五条 有下列情形之一的，本行应拒绝开户。 厦国银发〔20"的相关试题:
[多选题]单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（ ）。 厦国银发〔2015〕50号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法》的通知
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( ) A:对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B:单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C:有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D:未成年人由监护人持身份证代理开户的
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]办理个人开户业务时，有下列情形之一的,有权拒绝开户：
A.a、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.
b、组织他人同时或者分批开立账户的
C.
c、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]有下列情形之一的，银行有权拒绝开户。
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.对单位信息存在疑义，要求出示辅助材料，单位拒绝出示的
D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
[判断题]本行应妥善保管尽职调查过程中收集的资料，严格进行信息保密。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]本行应及时启动国别风险三级红色危急警报的有（ ）：。 厦国银发〔2018〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司国别风险应急预案》的通知
A.橙色警报升级，国别风险事件可能扩散
B.全球性危机爆发，导致本行国别风险敞口资产安全受到严重威胁。
C.其他同等程度可能影响本行国别风险敞口资产安全的情况。
D.本行国别风险准备金可能增加
[单选题]本行应在外汇账户开关户业务发生后（ ）之前，将逐笔数据报送至外管局。 厦国银发〔2018〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》的通知
A.T+1 11:30
B.T+1 12:00
C.T+2 11:30
D.T+2 12:00
[单选题]本行应在重新评估启动后（ ）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.5
B.10
C.15
D.30
[多选题]委托人出现（ ）情况，本行应与委托人中止或终止合作。 厦国银发〔2018〕54号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管委托人准入指引》的通知
A.不诚实经营
B.涉嫌非法集资
C.非法吸收公众存款
D.委托人交易中存在过多的交易纠纷
[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.被列入“严重违法失信企业名单”。
D.由公司财务人员代理开户的。
E.注册地和经营地均在异地的。
