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[简答题]对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整。
[单选题]农商银行要结合客户洗钱风险等级，持续监测客户金融交易活动，深入分析()，发现涉嫌可疑交易的，严格按照规定报告。
A..客户交易特征
B..客户行业特征
C..客户职业特征
D..客户行为特征
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]第二十三条对评定为次高风险及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。
[单选题]对评定为()以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。
A..一般风险
B..较低风险
C..低风险
D..次高风险
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户，每()进行一次重新评级；
A..1个月
B..2个月
C..3个月
D..6个月
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]对于客户拒绝依法开展的客户尽职调查工作，农商银行可直接将其风险等级确定为最高。
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
[单选题]对高风险等级客户的关注程度应（）其他风险等级客户。
A.高于
B.低于
C.一样
D.不关注
[多选题]以下客户农商银行可直接确定为低风险客户的是（）
A..金融资产净值超过100万元的自然人客户
B..行政机关
C..国家权力机关
D..客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]大额风险暴露是指中山农商银行对单一客户或一组关联客户超过中山农商银行一级资本净额2.5%的风险暴露。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元（含）的款项划转。
A.0.2002
B.0.1001
C.0.501
D.0.502
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项，应受理（）个工作日内（含取款当日）客户通过柜面或自助设备取出的存在异议的纸币查询申请，并要求客户提供有效身份证件、纸币或相关凭证、《人民币冠字号码查询申请表》等，如客户委托他人代理查询，除提供上述证明材料外，还应提供授权委托书及代理人有效合法证件。
A.0.3
B.0.7
C.0.1
D.0.2
E.略
F.略
G.略
H.略
