更多"[多选题]下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?"的相关试题:
[单选题]根据支付结算法律制度的规定，下列关于第三方支付的表述中，不正确的是（ ）。
A.在手机端进行的互联网支付又称为移动支付
B.第三方支付是指金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的支付服务
C.收款人可以在需要时将账户中的资金兑换成实体的银行存款
D.线下支付中订单的产生可能通过互联网线上完成
[多选题]对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[多选题]对高风险个人客户，除实施中、低客户身份识别措施外，营业机构还应采取如下哪些身份识别措施？
A.对非居民客户，应要求提供所在国家或地区认可机构（如律师行、公正机构）出具的有关客户身份（国别、职业、住所、身份证件种类、号码及有效期等）的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明。也可请求境外代理行协助识别非居民客户身份。由他人代办业务的，应要求提供书面代理协议。
B.获取有关客户的职业资料，包括工作单位、职务等，留存工作证件复印件。
C.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。
D.了解其资金来源。应综合考虑资金形式、来源地、是否从第三方汇入、是否来自政府机构和国有企业、是否与客户收入匹配等因素以确定资金来源的合法性。通过前述因素仍无法判断时，应要求客户提供合法收入来源证明。客户为外国政要的，各机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
E.识别账户的实际受益人或实际控制人。应综合客户的年龄、职业、地域、收入是否与客户身份匹配、账户交易操作人等因素进行判断。
[判断题]关于规范社会渠道成本列支，第三方支付公司支付手续费按照规范列入“支付业务服务费—第三方支付公司服务费”科目中
A.正确
B.错误
[判断题]入井人员必须随身携带身份识别卡,身份识别卡严禁损坏。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]人井人员必须随身携带身份识别卡，身份识别卡严禁损坏。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在账户开立过程中，应严格按照哪些要求做好客户身份识别？
A.外部监管要求
B.我行有关制度规定
C.客户身份联网核查
D.客户有效身份证件的影像采集
[多选题]以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。
A.外国政要
B.国际组织的高级管理人员
C.外国政要的直系亲属
D.外国政要关系亲密的朋友
[多选题]严格落实账户实名制，做好客户身份识别工作，我们必须做好哪些方面？
A.在受理客户开户申请时，严格按照账户实名制的要求对客户身份进行审核
B.加强业务学习，提升营业厅人员业务能力和风险意识
C.加强“人证一致”性审核
D.对本人开户意愿进行实质审查
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的身份基本信息,其内容包括 ()
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
[单选题] 警用无人驾驶航空器必须取得身份识别编码方可投入使用,身份识别编码具有。
A.唯一性
B.独立性
C.统一性
[多选题] 传染病报告卡中可填报以下哪些有效身份识别证件的号码？（ ）
A. 新农合医疗卡
B. 社会保障卡
C. 居民身份证
D. 居民健康卡
[简答题]加强“人证同一性”核对、有效开展客户身份识别，核对的内容包括哪些方面？
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
