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[多选题]以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。
A.外国政要
B.国际组织的高级管理人员
C.外国政要的直系亲属
D.外国政要关系亲密的朋友
[多选题]以下关于客户身份识别的要求哪些是正确的？
A.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账 户
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有 疑问的，应当重新识别客户身份
D.在进行客户身份识别，认为必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息
[多选题]对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[多选题]以下哪些客户无需识别受益所有人( )。
A.温州市财政局
B.温州教育发展投资集团有限公司
C.温州武警部队
D.新加坡驻华使馆
[多选题]对高风险个人客户，除实施中、低客户身份识别措施外，营业机构还应采取如下哪些身份识别措施？
A.对非居民客户，应要求提供所在国家或地区认可机构（如律师行、公正机构）出具的有关客户身份（国别、职业、住所、身份证件种类、号码及有效期等）的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明。也可请求境外代理行协助识别非居民客户身份。由他人代办业务的，应要求提供书面代理协议。
B.获取有关客户的职业资料，包括工作单位、职务等，留存工作证件复印件。
C.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。
D.了解其资金来源。应综合考虑资金形式、来源地、是否从第三方汇入、是否来自政府机构和国有企业、是否与客户收入匹配等因素以确定资金来源的合法性。通过前述因素仍无法判断时，应要求客户提供合法收入来源证明。客户为外国政要的，各机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
E.识别账户的实际受益人或实际控制人。应综合客户的年龄、职业、地域、收入是否与客户身份匹配、账户交易操作人等因素进行判断。
[多选题] 传染病报告卡中可填报以下哪些有效身份识别证件的号码？（ ）
A. 新农合医疗卡
B. 社会保障卡
C. 居民身份证
D. 居民健康卡
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
A.应当经高级管理层的批准。
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的身份基本信息,其内容包括 ()
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[多选题]下列哪些情形，应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)、《机构信用代码证》或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。( )
A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的
B.以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的
C.客户申请保管箱业务时
D.与客户建立其他业务关系时
E.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
