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[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务？
A.某个体工商户至我行开户，提供证件有效期已到期。
B.某境外企业至我行开立基本账户，法人国籍为乌克兰。
C.某合伙企业至我行开立一般账户，合伙人之一国籍为阿联酋。
D.某有限责任公司至我行开户，提供证件经鉴定为伪造。
[多选题]出现以下情形应及时与辅警解除劳动关系()
A.严重违反用人单位规章制度的。
B.达到法定退休年龄。
C.年度考核排名靠后。
D.连续旷工15天,或1年内累计旷工超过20天的。
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
[多选题].柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换()
A. 客户投诉较多的;
B. 出现重大差错、事故险情的;
C. 屡次违章、屡教不改的;
D. 有违纪行为的;
E. 有违法迹象的。
[多选题]出现以下情形之一的可下调、冻结农户授信额度，在有关情形消除后，可恢复其授信额度：
A.农户生产经营活动和经营收入发生重大变化的；
B.农户或家庭主要成员丧失劳动能力或家庭发生重大变故的；
C.农户或家庭成员受到刑事处罚或涉及重大法律纠纷的；
D.农户或家庭成员沾染不良恶习的；
[多选题]超级柜台预占账号出现以下情形，应拒绝办理业务（ ）。
A.假冒他人身份或者虚构代理关系的
B.对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D.注册地和经营地均在异地
[多选题]出现以下情形的，在重整时应适当压缩部分贷款本金：
A.重整主体（项目）经营能力、承贷能力与贷款额度相匹配。
B.重整贷款抵质押担保足值合法有效，第二还款来源较为保障。
C.集群关联客户抵质押物严重不足的，须根据押品情况压缩贷款额度，原则上要求重整后抵质押品价值能覆盖贷款本息。
D.对于集群核心企业经营情况正常，有经营利润或所开发经营的项目已进入销售期，重整阶段确实具备还款能力的，应根据实际情况归还部分本金，确保重整后第一还款来源充足。
[多选题]严格按照对账管理办法相关规定进行操作，严禁出现以下情形：( )
A.未按规定签发对账单
B.对账单回单收回率持续偏低，且未采取有效措施加强管理
C.未按规定核对对账单
D.未按规定签发、补制客户回单
[多选题]出现以下情形时，应限制、中止直至终止与客户的业务关系（）
A.A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，经联系后客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的
B.B.发现客户身份证件或者身份证明文件以外的其他身份基本信息发生变更的
C.C.发现客户先前提交的身份证明文件系伪造、变造的
D.D.发现客户的身份证明文件已注销或者被吊销的
[多选题]出现以下情形时,会计人员需对承兑汇票进行保证金的追加( )
A.客户要求对已签发银行承兑汇票敞口部分补充保证金的
B.以银承质押形式签发承兑汇票,银承到期收回款项后,需存入保证金用于支付票款的
C.保兑仓业务补充保证金
D.以上所有
[多选题]施工过程中,出现以下情形()造成工期拖延,可以认定为工期延误。
A.施工场地未按时提供
B.施工材料供应不足
C.施工作业人员不足
D.施工图纸不齐全
E.质量验收不合格引起的返工
[多选题]通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
[多选题]出现以下情形需要调整发电供电计划时，需要通知有关地方政府的是(____)。
A.大中型水电厂入库容量不足
B.新建火电厂的投入使用
C.火电厂的燃料短缺
D.负荷的季节性变化
[多选题]当借款人出现以下情形之一的，农合机构应冻结借款人可循环流动资金贷款额度。
A.借款人未经农合机构同意，实施或计划实施兼并、分立、承包、租赁、破产等可能影响农合机构债权的行为的
B.被监管、环保等部门检查认定属于违规经营，并处以查封、关停等处罚可能以引起借款人经营发生重大变化的
C.借款人出现擅自改变贷款用途、不配合农合机构进行贷后管理等行为的
D.借款人可循环流动资金贷款额度内单笔业务到期后或按分期还款计划不能按时偿还信贷业务本息的
[多选题]营业机构应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，出现以下情形时，营业机构应当重新识别客户身份。( )
A.客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人（单位负责人）发生变更的。
B.客户行为或者交易出现异常。
C.客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E.营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
