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[多选题]对于需要加强型尽职调查的服务贸易项下收付款业务,审查内容应包括但不限于:
A.交易合同或订单
B.商业发票
C.支付通知(如有)
D.缴税凭证(如有)
[多选题]132、对于需要加强型尽职调查的服务贸易项下收付款业务，审查内容应包括但不限于：
A.A、交易合同或订单
B.B、商业发票
C.C、支付通知（如有）
D.D、缴税凭证（如有）
[多选题]在选择外包服务供应商时，要全面了解服务供应商的基本情况，对服务供应商进行尽职调查，尽职调查应包括但不限于以下方面
A.技术和行业经验
B.内部控制和管理能力
C.持续经营状况
D.同业托管状况
[多选题]尽职调查人员应确保尽职调查报告内容的( )。
A.真实性
B.规范性
C.完整性
D.有效性
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]名单监控统一查控平台的尽职调查工作记录及调查报告，通过尽职调查所获取的进一步客户信息及交易信息自当年计起至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.30
D.永久保存
[多选题]开展尽职调查,采取现场和非现场相结合的方式开展尽职调查。
A.询问
B.网上查找
C.现场
D.非现场
[判断题]线下采集数据需要双人实地、尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]对于符合开户条件的客户，客户经理、大堂经理或柜员应告知其需要配合我行开展尽职调查的义务，客户应（）、（）、（）、（）地提供规定信息。
A.真实；
B.及时；
C.准确
D.完整；
[单选题]调查人员履行尽职调查，形成书面报告，不需要对其内容的 负责。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.观赏性
[判断题]对服务供应商进行尽职调查，不能聘请第三方机构协助调查，确保服务供应商符合准入标准。
A.正确
B.错误
[判断题]对客户开展加强型尽职调查,应重新识别客户身份,并填写 《 尽职调查表》。( )
A.正确
B.错误
[多选题]"根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求 对下列账户无需开展尽职调查 ( ).
A.符合一定条件的退休金账户.
B.符合一定条件的社会保障类账户.
C.符合一定条件的定期人寿保险合同.
D.为法院裁定或者判决事项而开立的账户."
