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[判断题]线下采集数据需要双人实地、尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]贷前尽职调查的方式包括实地调查和间接调查。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]调查人员应以实地调查为主， 采取（ ） 方法尽职调查， 形成书面工作记录。
A.实地调查
B.间接调查
C.实地调查与间接调查相结合
D.面谈
[判断题]经营行应严格执行双人实地调查和面谈制度。
A.正确
B.错误
[判断题]农业银行的尽职调查遵循“双人调查、客观审慎、勤勉尽责、结论明确”的原则
A.正确
B.错误
[多选题]项目小组负责进行抵债资产接收的前期尽职调查，并提出接收意见应进行实地调查，并到有关主管部门核实，了解资产的产权及实物状况，包括资产是否存在产权上的瑕疵，( )等情况。
A.是否设定了抵押、质押等他项权利
B.是否拖欠工程款、税款、土地出让金及其他费用
C.是否涉及法律纠纷
D.是否被司法机关查封、冻结
[判断题]“金穗强农贷”业务至少双人实地调查,自客户贷款申请资料完备之日起7个工作日内完成调查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]名单监控统一查控平台的尽职调查工作记录及调查报告，通过尽职调查所获取的进一步客户信息及交易信息自当年计起至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.30
D.永久保存
[多选题]开展尽职调查,采取现场和非现场相结合的方式开展尽职调查。
A.询问
B.网上查找
C.现场
D.非现场
[判断题]判断题明确涉及或疑似涉嫌金融制裁风险的已销户离岸客户不需要再开展尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]对于需要加强型尽职调查的服务贸易项下收付款业务,审查内容应包括但不限于:
A.交易合同或订单
B.商业发票
C.支付通知(如有)
D.缴税凭证(如有)
[判断题]根据相关规定需要双人调查的消费类信贷业务，可采用双人同步调查或分步调查方式。
A.正确
B.错误
[多选题]132、对于需要加强型尽职调查的服务贸易项下收付款业务，审查内容应包括但不限于：
A.A、交易合同或订单
B.B、商业发票
C.C、支付通知（如有）
D.D、缴税凭证（如有）
