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[判断题] 境内外机构、组织或者个人资助境内组织或者个人实施分裂国家、破坏国家统一的,对直接责任人员按照资助危害国家安全犯罪活动罪处罚
A.正确
B.错误
[判断题]跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境本外币收支活动和境内外汇经营活动。
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，境内银行可以根据客户指令等直接办理。
A.正确
B.错误
[判断题]涉密人员与境外人员通婚或者接受境外机构、组织资助的应当向单位报告。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经项目负责人或者内部审计机构负责人批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]社会组织或者个人未经批准擅自举办消防安全专业培训机构的,或者消防安全专业培训机构在培训活动中有违法违规行为的,由( )等部门依据各自职责依法予以处理。
A.教育
B.消防救援机构
C.人力资源和社会保障
D.民政
[判断题]判断题 境内机构提供或接受除内保外贷和外保内贷以外的其他形式跨境担保,在符合境内外法律法规和本规定的前提下,可自行签订跨境担保合同。
A.正确
B.错误
[单选题]境内外分支机构或附属机构应开展本机构反洗钱工作检查，全年不少于（ ）次。
A.4
B.3
C.2
D.1
[单选题]资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人，情节严重的，处（）有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
A.5年以上10年以下
B.5年以下
C.3年以上10年以下
D.5年以上
[单选题]具有关联关系的境内外机构间发生的代垫或分摊费用,原则上不得超过( )个月。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[简答题]境内外机构间发生的代垫或分摊费用,需满足哪两个条件后银行为其办理业务?
[判断题]一般涉密人员与境外人员通婚或者接受境外机构.组织及非亲属人员资助的,事后向单位报告即可。 ( )
A.正确
B.错误
