更多"[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许"的相关试题:
[单选题]一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）( )
A.姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[单选题]单选题: 需经黑名单系统甄别是否属于涉恐、制裁、外国政要等名单，当名单更新时需（）内完成更新，对（）内的交易进行回溯性审查。1分
A.24小时；3年
B.48小时；3年
C.24小时；5年
D.48小时；5年
[判断题]判断题: 所有业务应经过黑名单实时审核和回溯性审查，对精确预警的，经识别确定为涉恐或制裁名单的，应中止服务关系。1分
A.正确
B.错误
[多选题]涉恐涉稳类重点人员的管控原则包括（）
A.坚持属地管理，动态管控
B.坚持齐抓共管，重在基层。
C.坚持依法施策，区别对待。
D.坚持信息共享，分类管理、分级处置。
[单选题] "对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件,需通过公安部查询、冻结涉案账户的,由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求,出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门,被请求单位应于()小时内反馈协查结果,情况特别复杂的,可延长至()小时。金融机构、特定非金融机构在工作中遇到问题,要及时向银监会及其派驻机构报告。
A..24;72
B..12;24
C..24;48
D..12;48"
[单选题]边境检查站抓获涉恐、涉毒等重点人员后，应当先期重点做好哪些工作（）
A.第一时间移交公安机关
B.实施人身安全检查
C.核查身份信息
D.留置羁押等待上级指令
[多选题]下列关于涉恐犯罪认定正确的是( ).
A. 甲得知张某参加恐怖活动组织领取大量训练经费,为挣钱将自家小院租赁给 张某作为训练场所,构成帮助恐怖活动罪
B. 乙明知李某因从事恐怖活动犯罪取得大量资金,仍为其提供资金账户,帮助 隐瞒这笔钱的来源和性质,构成洗钱罪
C. 丙在家中多次召集人员讲授极端主义思想,构成宣扬极端主义罪
D. 丁主动加入恐怖活动组织,受恐怖活动组织指派杀死 3 人,构成参加恐怖组
织罪、故意杀人罪,数罪并罚
[判断题]分行认定交行客户确属涉制裁或涉恐客户的，应立即按照合规部相关通知要求采取相应措施，并于采取措施当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。应当采取的措施包
括但不限于：停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产等。
A.正确
B.错误
[单选题] 账户开户人将被纳入客户黑名单管理,其名下其他账户将于()后暂停非柜面交易。
A.一日
B.二日
C.三日
D.四日
[判断题]切断涉恐资金来源是预防和打击恐怖主义的有效方法之一。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]
落地查控属（ ）色等级的涉恐人员和重要在逃人员，由市局情报中心直接指令相关单位出警抓捕。
A. 蓝
B. 橙
C. 黄
D. 红
[判断题]当恐怖分子被逮捕后，( )公安机关来说，涉恐案件就可以结案了。( )
A.正确
B.错误
[多选题]分行认定我行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理（ ）业务。( )
A.金融账户开户
B.拒绝业务协议签约
C.拒绝金融交易处理
[多选题]境外有关部门以涉恐为由，要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（ ）。
A.立即提供
B.经高管审批同意后提供
C.告知对方通过外交途径提出请求
D.告知对方通过司法协助途径提出请求
[判断题]在街面巡查时，民警可通过重要部位、人群密集场所是否突然出现涉恐特定人员或是否有佩戴统一标识的特殊群体短时间内快速聚集，来进行可疑行为危险识别。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]刘某某生前租用其好友的铺面一间用于经营杂货。其名下还拥有存款10万元,另有自行车、彩电、冰箱、音响各一台,股票以及国库券若干,但其摩托车因拖欠修理费已被维修店留置。刘某某早年曾因公致残,获得单位的抚恤金8万元。刘某某于2014年买有意外伤害保险一份,但其中并未填写受益人。后刘某某因车祸死亡,获得保险赔偿金3万元。依法律规定刘某某的遗产包括?
A.存款、自行车
B.彩电、音响
C.股票、国库券
D.抚恤金、保险金
[单选题]铁塔由铁路通信维护单位负责维护。对于维护单位无法自行完成的维护项目，可委托具有相应资质的（ ）承担。
A.单位
B.个人
C.法人
D.员工
[判断题] 当对私定期账户开立后,不允许维护该账户的通兑标志、自动转存标志。
A.正确
B.错误
[简答题]铁塔维护对于维护单位无法自行完成的维护项目,可委托具有相应的单位承担。
