更多"[判断题]分行认定交行客户确属涉制裁或涉恐客户的，应立即按照合规部相关"的相关试题:
[多选题]分行认定我行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理（ ）业务。( )
A.金融账户开户
B.拒绝业务协议签约
C.拒绝金融交易处理
[单选题] 客户办理销户手续,经办人员应立即在核心业务系统中对“()分行辖内重要空白凭证”科目“印鉴卡片”账户记付出1元,同时验印系统柜员在验印系统中对该账户做销户处理。
A..4105
B..4115
C..4125
[单选题]客户办理销户手续，经办人员应立即在核心业务系统中对“()分行辖内重要空白凭证”科目“印鉴卡片”账户记付出1元，同时验印系统柜员在验印系统中对该账户做销户处理。
A.4105
B.4115
C.4125
[判断题] 当营业网点发生柜台业务应急预案处置范围内的系统类突发事件后,应立即上报分行运营管理部及分行信息科技部;当营业网点发生柜台业务应急预案处置范围内的服务类突发事件后,应立即上报分行运营管理部及相关工作主管部门。同时,分行应在结算管理系统中进行登记。
A.正确
B.错误
[单选题]当营业网点发生柜台业务应急预案处置范围内的系统类突发事件后，应立即上报分行运营管理部及（）。
A.分行办公室
B.分行信息科技部
C.分行监察保卫部
D.分行计财部
[单选题]当营业网点发生柜台业务应急预案处置范围内的服务类突发事件后，应立即上报分行运营管理部及（）。
A.分行办公室
B.分行信息科技部
C.分行监察保卫部
D.相关工作主管部门
[单选题]对于省级分行应立即提前收回基金投资，要求收购主体或控股股东收购基金公司持有的被投资企业全部股权，收购价格不低于投资协议约定价格的情形说法错误的是：（ ）
A.被投资企业申请关闭、解散、清算或破产情形的。
B.发生基金投资资金被截留、挤占、挪用情形，并在约定期限内未完成整改等情形的。
C.基金的投资收益连续3个季度或两年内累计3个季度无法按时足额收回的。
D.被投资企业发生停产、歇业、被停业整顿、被注销登记、被吊销营业执照、被撤销、被申请破产、被法院列入失信被执行人名单等情形的。
[判断题]JL02BG003438.接到客户报修时,应详细询问故障情况,如判断属客户内部故障,应立即通知抢修部门前去处理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指根据汇款人申请，通过交行内部业务网络传递汇款指示，实现境内分行与境外分行间汇款快速到达并解付入收款人账户的业务。( )
A.快汇通
B.通汇捷
C.速汇金
D.西联汇款
[判断题] 当营业网点的突发事件达到Ⅱ级以上时,分行运营管理部应立即报送总行柜台业务应急领导小组,同时通知分行相关部门。
A.正确
B.错误
[单选题] 分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑人民币时,应立即向中心主管报告,并换人复核。假币实物()戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管。
A..加盖“假币”
B..不加盖“假币”
C..都可以
[判断题] 接到客户报修时,应详细询问故障情况,如判断属客户内部故障,应立即通知抢修部门前去处理。
A.正确
B.错误
[判断题] 分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑人民币时,应立即向中心主管报告,并换人复核。现金清分中心发现的假币实物上不加盖“假币”戳记。
A.正确
B.错误
[判断题]2.82.
接到客户报修时，应详细询问故障情况，如判断属客户内部故障，应立即通知抢修部门前去处理。
A.正确
B.错误
