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[多选题]客户准入备案情况包括||
A.对首次使用农村土地流转和规模经营贷款科目的客户，需说明是否经过总行备案同意
B.对总行备案批复时所提出的相关条件是否已经落实等
[单选题]境外放款业务客户准入不包括（ ）
A. 已在所在地外汇局办理境外放款登记
B. 必须为外商投资企业
C. 不存在资本项目管控信息
D. 与借款人具有股权关联关系
[判断题] 银监会的市场准入监管措施包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入监管。()
A.正确
B.错误
[单选题]分行收到支行准入楼盘备案申请后，经办人员点击查阅支行准入楼盘的批复内容，并视情况 至科室或部门负责人。
A.抄送
B.备案
C.报备
D.传阅
[多选题]各级机构在客户准入阶段，须进一步强化底线思维和法定义务的履职意识，对存在下述情况的客户，均应在准入期间开展客户身份识别工作，包括但不限于落实身份信息的各项核实要求，识别并核实受益所有人，了解并酌情获取客户使用我行金融服务的目的和真实意图等。
A.与我行建立业务关系，包括但不限于开立账户或通过协议约定等方式建立业务关系。
B.提供一次性金融服务，包括但不限于客户不在我行开立账户，但为其提供一次性交易且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。
C.提供其他涉及资金交易的金融服务，包括但不限于客户不在我行开立账户，但为其提供其他涉及资金交易的金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。
D.提供其他涉及资金交易的金融服务，包括但不限于客户在我行开立账户，但为其提供其他涉及资金交易的金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。
[多选题]184．个贷客户经理资格准入流程包括（）等环节。
A.报名与初审
B.审批与报备
C.见习与考核
D.日常监测
[单选题]客户身份识别方面，销售人员在客户接纳（客户准入）时，应做好客户身份识别工作，若发现以下情形，应拒绝与客户建立业务关系：
A.客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B.评估超过我行风险管理能力
C.客户提供虚假的开户资料
D.以上都是
[多选题]客户开办现货资金存管业务的准入条件包括（ ）
A.已建立较完善的交易中心章程、交易结算规则和内部管理制度
B.主要股东及实际控制人信誉良好，且无违法违规记录
C.主要管理人员具有相关行业工作经历和市场管理经验
D.严格遵守信息披露、公平交易和风险管理等规定
[多选题]
信贷客户准入原则为()。
A.不惟大小
B.不惟行业
C.不惟性质
D.只惟客户优劣
[判断题]
对于在我行办理双优信贷业务的法人客户，可以不纳入法人客户准入范围。
A.正确
B.错误
[多选题]消防产品市场准入检查项目包括（）
A.A、强制性产品认证
B.B、技术鉴定
C.C、机动车公告
D.D、产品一致性核查
[判断题]严格按照||标准加强自营性贷款客户准入管理
A.正确
B.错误
[多选题]合作担保机构的准入基本条件包括（）
A.、具有独立法人资格；
B.、注册资金不低于500万元，且注册资本金全部为实缴货币资金；
C.、无重大债权债务纠纷，无违约记录；
D.、组织机构健全，有完善的内部管理规章制度、专业化运作模式和风险控制能力；
E.略
F.略
G.略
[多选题]19．住房按揭楼盘准入基本条件包括（）。
A.开发商具有房地产开发资质，企业及其法定代表人信用记录良好
B.项目合法，可分户办理抵押
C.项目符合市场需求，销售前景良好
D.尚未竣工的，工程进展顺利
