[多选题]各级机构在客户准入阶段，须进一步强化底线思维和法定义务的履职意识，对存在下述情况的客户，均应在准入期间开展客户身份识别工作，包括但不限于落实身份信息的各项核实要求，识别并核实受益所有人，了解并酌情获取客户使用我行金融服务的目的和真实意图等。
A.与我行建立业务关系，包括但不限于开立账户或通过协议约定等方式建立业务关系。
B.提供一次性金融服务，包括但不限于客户不在我行开立账户，但为其提供一次性交易且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。
C.提供其他涉及资金交易的金融服务，包括但不限于客户不在我行开立账户，但为其提供其他涉及资金交易的金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。
D.提供其他涉及资金交易的金融服务，包括但不限于客户在我行开立账户，但为其提供其他涉及资金交易的金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。

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