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[单选题]《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定，对规定情形之外的其他类型的机构、组织，义务机构可以参照( )受益所有人的判定标准执行。
A.公司（正确答案）
B.合伙企业
C.信托
D.基金
[单选题]依据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）存量客户是指（ ）之前建立业务关系，且截至（ ）业务关系仍然正常存续的非自然人客户
A.2017年10月20日、2018年6月30日
B.2017年6月30日、2018年12月31日
C.2017年10月20日、2018年12月31日
D.2017年6月30日、2018年6月30日
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]持续识别或重新识别客户身份时，必须同时开展受益所有人身份识别。营业网点应按规定于（）个工作日内对客户身份进行重新识别。登记留存《客户尽职调查情况登记表》作为识别痕迹，登记表按年逐笔编号。
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.2.0
[多选题]受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有？
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.规则为本
D.实质重于形式
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[多选题]受益所有人身份识别工作需要遵循的三原则有( )。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.合规审慎
[判断题]识别客户受益所有人后，金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。( )
A.正确
B.错误
[单选题]无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的（ ）。
A.与其建立或者维持业务关系
B.适当提高风险等级
C.应当考虑提交可疑交易报告
[多选题] 金融机构应加强对非自然人客户的身份识别,可采取以下几种措施核实受益所有人信息?( )
A.通过询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
