更多"[单选题]3.《宁波银行业案件处置工作规程》所称的案件的性质属于：（ "的相关试题:
[多选题]11.《宁波银行业案件处置工作规程》所称案件风险信息主要包括：（ ）
A.银行业金融机构员工非正常原因无故失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
[判断题]21.《宁波银行业案件处置工作规程》所称的案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯《刑法》，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
A.正确
B.错误
[判断题]24.《宁波银行业案件处置工作规程》所称案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息。
A.正确
B.错误
[单选题]8.银行业金融机构按照《宁波银行业案件处置工作规程》规定成立的专案组，下列哪一项不属于其职责：（ ）
A.A.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案
B.B.负责案发机构的整改落实
C.C.协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案的机构正常经营秩序
D.D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
[单选题]9.根据《宁波银行业案件处置工作规程》，下列哪一项的做法是正确的：（ ）
A.A.专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
B.B.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
C.C.银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料
D.D.在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中规定“案件处置”包括（）。
A.案件信息报送及登记
B.案件受理
C.案件调查
D.案件审结和后续处置
[多选题]业内案件处置工作包括( ).
A.机构调查
B.监管督查
C.机构内部问责
D.行政处罚
E.案件审结
[判断题] 金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]12.银行业案件处置工作的总体要求是，切实贯彻落实案防制度，强化金融机构案防工作质量及案件风险信息报送质量，规范案件处置流程，全面推进（ ）的工作体系建设。
A.责任清晰
B.协调有序
C.科学合理
D.合理有效
E.科学高效
[单选题]6.下列哪个机构对案件处置工作负直接责任：（ ）
A.A.银监会相关机构监管部门
B.B.银监会案件稽查部门
C.C.案发地银监局
D.D.银行金融机构
[单选题]各级公安机关要加强保密教育,在刑事案件侦办、敏感案件处置工作中,( )使用QQ群、微信群等社交媒体平台传递敏感信息。
A.提倡
B.禁止
C.必须
D.一般
[单选题]案件处置工作应坚持依法合规、风险控制、（）标本兼治的原则。
A.提升管理
B.量纪适当
C.严肃追究
D.安全保密
[多选题] 银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程()试行)所指银行业金融机构现金清分中心是指直接在人民银行发行库办理现金缴存业务的银行业金融机构设置的有()的部门
A.专门场所;
B.配备专职人员;
C.配备现金清分设备;
D.专门从事现金整点。
[多选题] 银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)所指银行业金融机构现金清分中心是指直接在人民银行发行库办理现金缴存业务的银行业金融机构设置的有()的部门。
A. 专门场所;
B. 配备专职人员;
C. 配备现金清分设备;
D.专门从事现金整点。
[多选题]银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责:( )
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告
