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[多选题]银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（）、（）等。
A..身份证件复印件
B..影印件或者影像
C..户口簿复印件
D..开户申请书
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的( ）进行认真审查
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.一致性
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付
E.提取现金5万元
[简答题]严格执行开户证明文件原件的审核要求，可以审核复印件或影印件代替，但必须采取双人复核制度。
[多选题]未经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理（ ）
A.存款、购买投资理财产品等金融产品
B.存取现金
C.配发银行卡实体卡片
D.限额向非绑定账户转出资金
E.限额消费和缴费
F.非绑定账户资金转入业务
[多选题]经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户可以办理（ ）
A.存款、购买投资理财产品等金融产品
B.存取现金
C.配发银行卡实体卡片
D.限额向非绑定账户转出资金
E.限额消费和缴费
F.非绑定账户资金转入业务
[多选题]经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的二类账户可办理下列哪些业务?
A.购买理财产品
B.办理存取现金业务
C.非绑定账户资金转入业务
D.绑定账户资金转入业务
[单选题]银行依托自助机具为个人开立（）类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.以上都是
[判断题]营业机构将交易凭证资料的复印件或影印件交于客户前，应审核凭证要素的准确性、完整性、合规性；存在问题的，应谨慎提供。
A.正确
B.错误
[简答题]非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。
