更多"[判断题]( )增加客户数量、增加客户的交易数量、增加客户单笔平均"的相关试题:
[单选题]客户开发的表现形式为( )、增加客户的交易数量、增加客户单笔平均交易量.
A.增加交易金额
B.增加交易频率
C.增加客户数量
D.增加交易品种
[多选题]根据风险管理的相关规定,我行对银行卡收单商户的每日交易总额和总笔数、单笔交易平均金额、大额交易笔数和金额、每日撤销交易笔数与金额、同卡在同一商户的交易笔数和金额等指标进行监控,以下情况视为重点异常交易:( )
A.收单账户资金收付与商户经营规模、范围、业务特点等明显不符
B.短时间内交易突然增加
C.信用卡交易占商户交易的比例明显偏大
D.异地卡交易比例明显偏大
E.频繁出现金额为千元整数倍的交易
[单选题]债券交易和债券质押式回购交易单笔申报最大数量应当不超过( )手。
A.5万
B.10万
C.50万
D.1万
[单选题]对于客户当日单笔或累计等值( )美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值( B )美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1万、5万
B.1万、10万
C.1万、20万
D. 5万、10万
[单选题]对于客户当日单笔或累计等值()美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1万、5万
B.1万、10万
C.1万、20万
D.5万、10万
[单选题]当日单笔超过等值（）万美元的对客户结售汇交易、自身结售汇交易、对客户远期、期权结售汇签约交易，应填写《大额结售汇交易统计表》，填报每笔交易对应的交易类别、客户名称、交易性质、交易币种、折美元金额、交易品种等交易信息。
A.5000
B.6000
C.4000
D.7000
[单选题]债券买断式回购交易单笔申报最大数量应当不超过( )手。
A.10万
B.50万
C.5万
D.1万
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]在为客户办理业务时,如当日累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]股票、基金、权证交易单笔申报最大数量应当不超过( )股(份)。
A.100万
B.10万
C.50万
D.500万
[判断题]不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含）以上应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上或者外币交易等值（ ）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。
A.A.20，5
B.B.50，10
C.C.100，15
D.D.10，1
[单选题]我社单笔维护个人客户信息的交易处理中,为完善客户反洗钱要求登记的信息或其他方面信息的登记,柜员应在系统中操作以下哪一项交易增加相应的个人客户信息?
A. ‘[060425] 黑名单管理’
B. ‘[062001]个人客户基本信息创建’
C.‘[062098]企业客户基本信息创建’
D.‘[060465]按客户号或证件查询/修改’
