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[多选题]证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）
A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
[单选题]证券期货业金融机构及时更新、保存发生变更的客户客户资料，属于落实（）的要求
A.完整原则
B.真实原则
C.安全原则
D.从严原则
[简答题]证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。
[多选题]证券期货业金融机构洗钱风险可分为（）
A.自身风险
B.内部风险
C.客户风险
D.外部风险
[简答题]证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作
[简答题]证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
[简答题]在配合对某可以交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可以主题直接核实发生可疑交易活动的原因。
[简答题]证券期货业金融机构的配合调查反馈信息，除向反洗钱调查组反馈外，非依法律规定，不得以任何形式，向任何单位和个人透露。
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在( )应当至少保存5年。
A.业务关系结束前
B.业务办理结束后
C.客户账户销户后
D.业务关系结束后
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A.
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
E.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。( )
A.正确
B.错误
