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[简答题]证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作
[简答题]证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。
[多选题]证券期货业金融机构洗钱风险可分为（）
A.自身风险
B.内部风险
C.客户风险
D.外部风险
[简答题]证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。
[多选题]证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）
A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
[单选题]证券期货业金融机构及时更新、保存发生变更的客户客户资料，属于落实（）的要求
A.完整原则
B.真实原则
C.安全原则
D.从严原则
[简答题]在配合对某可以交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可以主题直接核实发生可疑交易活动的原因。
[简答题]证券期货业金融机构的配合调查反馈信息，除向反洗钱调查组反馈外，非依法律规定，不得以任何形式，向任何单位和个人透露。
[判断题]金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。
A.正确
B.错误
[填空题]CAI是指( )。
A系统软件
B计算机辅助教学
C计算机辅助设计
D办公自动化系统
[多选题]桌面演练指参演人员利用()、计算机模拟等辅助手段，针对事先假定的演练场景，讨论和推演应急决策及现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的职责和程序，提高指挥决策和协同配合能力。
A.地图
B.沙盘
C.流程图
D.视频会议
[判断题]计算机联锁系统是以微型计算机为主要技术手段实现车站联锁的系统。
A.正确
B.错误
