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[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[单选题]客户及相关人员疑似命中反洗钱名单监控的|经营机构应按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄别分析|若排除疑似的可继续办理开户；若无法判断的|应以书面形式报告分行（）审核|经其确认排除疑似的方可继续办理开户
A.公司部
B.运管部
C.合规部
D.客户管理部门
[单选题]本行反洗钱名单管理是指通过采购外部名单监控数据和自建内部维护关注名单的方式|统一建立基于全球视野的名单数据库|为全行各业务条线提供“（ ）”名单筛查和信息查询数据支持服务|并及时对名单数据进行新增、删除、修改等日常维护管理工作。
A.事前、事中、事后
B.事前
C.事中
D.事后
[判断题]技术中心工艺监控的范围包括：制曲、酿酒、勾储、包装、环保五个部分。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]本行开展名单监控回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题]通信电源监控系统和蓄电池专用监控系统作为通信动力环境监控系统的一部分，监控对象有哪
A.机房（蓄电池室） 环境
B.高频开关电源系统
C.通信专用 UPS 电源
D.蓄电池
[单选题]经办机构办理对公国际业务,必须进行监控名单筛查。对于监控名单筛查预警的业务,经办机构应严格执行预警初审_________机制。
A.上报总行反洗钱中心
B.上报监管机构
C.单人审查
D.双人审查
[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（ ）。
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B.其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
[多选题]综合视频监控系统显示及部分部分包括管理服务器、视频分发服务器、（ ）、监控终端和（ ）等。
A.收集服务器
B.告警服务器
C.电视墙模块
D.显示器
[单选题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当（ ）。
A.开展加强型客户尽职调查
B.采取相适应的管控措施
C.按规定立即提交可疑交易报告
D.按规定立即提交大额交易报告
[单选题]法人金融机构应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当（ ）。
A.在资金交易完成前开展监测
B.在资金交易完成后开展监测
C.按交易实际情况决定是否开展监测
D.不监测
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，农商银行名单监控结果应用，对“匹配”为涉恐类监控对象，应采取拒绝交易，控制相关账户或资产，并在业务发生后的（）小时内向中国人民银行及其分支机构报告可疑交易。 "
A.12
B.24
C.36
D.48
"
[判断题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]看家宝监控设备是否支持分享给家庭成员观看监控视频
A.支持
B.不支持
[多选题]征管质量5C监控评价范围包括哪些?
A.总局评价省局
B.省局评价市局
C.市局评价县局
D.县局评价分局
