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[判断题]客户及相关人员疑似命中反洗钱名单监控的，经营机构应按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄别分析，若排除疑似的可继续办理开户；若无法判断的，应以书面形式报告分行合规部审核，经其确认排除疑似的方可继续办理开户（）
A.正确
B.错误
[判断题]《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》未要求开展客户身份识别的业务，支付机构应按照保证完整准确重现每笔交易的原则保存交易记录。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。 "
A.5
B.7
C.10
D.15
"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组（）至少召开一次会议，根据工作需要，领导小组组长（或授权副组长）可以召开临时会议。 "
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
"
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，对违反反洗钱法律法规的，举报人均可以自己或委托他人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定， 全系统每年至少组织二次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统应履行反洗钱宣传义务，常态化开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展二次面向本行客户及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，省联社对农商银行反洗钱考核坚持以（）为原则，结合内外部检查结果、系统分析及向省联社报送资料为考核依据。 "
A.日常监测
B.现场督查
C.非现场督察
D.定期通报
E.年终总评"
[单选题]《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定（ )负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序。
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.中国人民银行分支机构
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统协助调查时，调查人员认为需要进一步调查核实的，经人民银行负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，负责受理举报的工作人员在接到举报材料后，要及时拆阅、登记、汇报，不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在（）个工作日内向举报人答复是否正式受理。 "
A.3
B.5
C.7
D.10
"
[多选题](多选题）
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》相关规定，以下说法正确的是.（）
A.商业银行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易
B.商业银行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.商业银行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
D.客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特点关系人的，商业银行应当采取更为严格的客户身份识别措施
[判断题]如果《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和控股附属机构实施《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的，金融机构应当采取适当的补充措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向中国人民银行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，举报范围包括但不限于（）。 "
A.提供资金账户
B.知情不报
C.协助将财产转换为现金或金融票据的
D.通过转账或其他结算方式协助资金转移
E.协助将资金汇往境外
F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"
[多选题]根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（ ）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。
A.发起人
B.股东
C.实际控制人
D.最终受益人
[单选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，省联社反洗钱工作领导小组办公室组织定期或不定期开展机构洗钱风险自评估或专项评估工作，汇总评估结果，形成自评估报告，向省联社反洗钱工作领导小组报告，并将审定的报告在 （）个工作日内报送监管机构。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，农商银行名单监控结果应用，对“匹配”为涉恐类监控对象，应采取拒绝交易，控制相关账户或资产，并在业务发生后的（）小时内向中国人民银行及其分支机构报告可疑交易。 "
A.12
B.24
C.36
D.48
"
[单选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)文件要求，金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出（ ），要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.《反洗钱非现场监管意见书》
B.《反洗钱约谈通知书》
C.《反洗钱调查通知书》
D.《反洗钱监管提示函》
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，农商银行业务条线部门和营业机构应按照“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职审查”展业三原则办理相关业务，对经办客户、账户及业务信息的（）负责。 "
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
E.合理性"
