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[多选题] "银行业金融机构案件处置规程所称银行金融机构案件处置工作包括( )
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.后续处置"
[多选题]业内案件处置工作包括（）
A.案件调查
B.整改
C.问责
D.审结
[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中规定“案件处置”包括（）。
A.案件信息报送及登记
B.案件受理
C.案件调查
D.案件审结和后续处置
[多选题]业内案件处置工作包括以下哪些内容：
A.机构调查
B.监管督查
C.机构内部问责
D.行政处罚
E.案件审结
[多选题]法人行社涉刑案件处置工作包括：（）
A.案件分类
B.信息报送
C.案件调查
D.案件问责
E.案件审结
[判断题]台账登记原则上应在各环节工作结束后及时完成，并作为案件处置工作档案的起始部分，与案件处置环节形成的记录、纪要、报告和分析材料等作为案件处置工作档案统一归档。
A.正确
B.错误
[单选题]以下（）哪个不属于业内案件处置工作
A.案件调查
B.案件整改
C.案件整理
D.案件问责
[单选题]"《银行业金融机构案件处置工作规程》规定 银行业金融机构发生案件后 应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的( )
A.调查组
B.检查组
C.专案组
D.督察组"
[单选题]各级公安机关要加强保密教育,在刑事案件侦办、敏感案件处置工作中,( )使用QQ群、微信群等社交媒体平台传递敏感信息。
A.提倡
B.禁止
C.必须
D.一般
[多选题]银行对案件处置工作负主体责任，具体职责有（）
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.及时向地方政府报告重大案件情况
[多选题]银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责：
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.及时向地方政府报告重大案件情况
D.排查并整改内部管理漏洞
E.按规定提交案件审结报告
[多选题]银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担哪些职责：
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.负责银保监会直接监管的银行保险机构法人总部案件的督查和行政处罚立案调查工作，指导、督促上述机构开展内部问责
E.指导、督促、统筹、协调银保监局开展案件督查和行政处罚工作
[多选题]农商银行对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责：
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告
[多选题]法人行社对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责（）
A.开展案件调查工作，按规定提交调查报告；
B.排查并整改内部管理漏洞
C.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告
[多选题] 题目:银行保险机构对案件处置工作负主体责任,具体承担()职责。
A.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
B.排查并整改内部管理漏洞
C.按规定提交案件审结报告
D.指导、督促或直接开展辖内案件调查工作
E.
F.
[判断题] 题目:银行保险机构、银保监会及其派出机构应合并建立档案,在案件处置工作结束后,将有关案卷材料立卷存档。()
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的()案件。
A.刑事犯罪
B.经济犯罪
C.民事犯罪
D.职务犯罪
E.
F.
[多选题]案件调查工作包括：
A.对涉案人员经办的业务进行全面排查，制定处置预案
B.最大限度保全资产，依法维护消费者权益
C.做好舆情管理，必要时争取地方政府支持，维护案发机构正常经营秩序
D.积极配合公安、司法、监察等机关侦办案件
E.查清基本案情，确定案件性质，明确案件分类，总结发案原因，查找内控管理存在的问题
F.对自查发现的案件，提出意见和理由
