更多"[多选题]银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担哪些职责："的相关试题:
[多选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，银行保险机构对案件处置工作负主体责任,具体承担以下职责:（ ）
A.A.开展案件调查工作,按规定提交机构调查报告
B.B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.C.排查并整改内部管理漏洞
D.D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.E.按规定提交案件审结报告
[多选题]银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责：
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.及时向地方政府报告重大案件情况
D.排查并整改内部管理漏洞
E.按规定提交案件审结报告
[多选题] 题目:银行保险机构对案件处置工作负主体责任,具体承担()职责。
A.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
B.排查并整改内部管理漏洞
C.按规定提交案件审结报告
D.指导、督促或直接开展辖内案件调查工作
E.
F.
[多选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，派出机构对本辖区的案件处置工作负监管责任,具体承担以下职责:（ ）
A.A.指导、督促或直接开展辖内案件调查工作
B.B.成立督查组开展监管督查工作,按规定提交监管督查报告
C.C.指导、督促银行保险机构开展内部问责
D.D.对涉案机构和案件责任人员的违法违规行为实施行政处罚
[多选题]银行对案件处置工作负主体责任，具体职责有（）
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.及时向地方政府报告重大案件情况
[多选题]农商银行对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责：
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告
[多选题]法人行社对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责（）
A.开展案件调查工作，按规定提交调查报告；
B.排查并整改内部管理漏洞
C.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告
[多选题] "银行业金融机构案件处置规程所称银行金融机构案件处置工作包括( )
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.后续处置"
[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中规定“案件处置”包括（）。
A.案件信息报送及登记
B.案件受理
C.案件调查
D.案件审结和后续处置
[单选题]"《银行业金融机构案件处置工作规程》规定 银行业金融机构发生案件后 应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的( )
A.调查组
B.检查组
C.专案组
D.督察组"
[判断题] 银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处置过程负有责任，此类案件应按业内案件报送与处置。
A.正确
B.错误
[判断题]案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门
A.正确
B.错误
[单选题]银行应切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照()原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。
A.了解你的客户
B.账户实名制
C.谁开卡(户)谁负责
D.审慎核实
[判断题]银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁开卡（户）谁负责"原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。
A.正确
B.错误
[单选题]案件处置过程中，以下（）发生重大变化，银行保险机构不需要及时报送案件确认报告续报。
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.案件问责
[判断题]银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到每案立卷，专人管理。
A.正确
B.错误
