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[判断题]洗钱风险等级为“较高”风险：人民币50万元/日，人民币100万元/月。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险等级由高风险调整为较高风险、中风险、较低风险、低风险等级的客户,在进行人工审核时,须在7个工作日内重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;较高、中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级;低、较低风险等级客户,每两年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对风险等级由中风险、较高风险调整为高风险的客户,在进行人工审核时,须在()个工作日内完成审查、审核和审批工作。重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查,留存《绍兴银行个人客户尽职调查表》或《绍兴银行公司客户尽职调查表》。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题]对于风险程度明显较高的客户，可直接将其风险等级确定为高、较高风险，包括：( )
A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B.客户拒绝或不配合客户尽职调查工作
C.单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队
D.被司法机关作为犯罪嫌疑人查询、冻结、扣划的客户
[判断题]高、较高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]涉案金额超过人民币1000万元以上(含1000万元)的洗钱案件被称为重大洗钱风险事件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]五级运营风险事件：形成实际损失金额____万元以下的，或形成风险金额____万元以下的运营风险事件。
A.10
B.100
C.500
D.1000
[单选题]办理人民币单位存款业务前，应查询客户自身和受益所有人（如有）洗钱和恐怖融资风险等级，不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级分类为“______”的客户办理人民币单位存款业务。
A.中低风险
B.中风险
C.高风险
D.禁止类
[单选题]风险等级为较高风险的公司客户，日限额与月限额分别为多少（ ）。
A.200000；1000000
B.500000；2000000
C.1000000；5000000
D.10000000；10000000
[单选题]自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“______”的客户在办理人民币单位存款业务时，不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道，已开通的电子渠道，应调低交易限额，直至停止交易。
A.中低风险
B.中风险
C.高风险
D.禁止类
[多选题]四级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额100万元以上500万元以下的运营风险事件。
A.1000%
B.10000%
C.50000%
D.100000%
[多选题]二级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。
A.1000%
B.10000%
C.50000%
D.100000%
