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[多选题]对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取( )及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
A.强化交易监测
B.设置交易限额
C.延迟结算
D.增加检查频率
[多选题]本行对风险等级较高的特约商户，应通过（）等风险管理措施，防范交易风险
A.强化交易监测
B.细化风险评级
C.建立特约商户风险准备金
D.延迟清算
[判断题]对于风险承受能力较低,自主操作能力不足的客户,尤其在购买风险等级较高的产品时,网点销售人员必须坚持审慎原则,在人工柜台应严格执行“双录”要求;使用电子银行机具不受此限。
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施 ，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施 。
A.正确
B.错误
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
[单选题]单选题"对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年"
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为半年。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为1年。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为2年。
A.正确
B.错误
[判断题]客户与本行采用间接渠道建立或维持业务关系的客户风险等级较高。
A.正确
B.错误
