更多"[多选题]客户经理在对客户身份识别和尽职调查中，应遵循以下（）原则开展"的相关试题:
[单选题]客户身份识别和尽职调查工作不包含_____。
A.
开立账户
B.
持续识别
C.
重新识别
D.
加强型尽职调查
[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务。
[判断题]对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写 《 尽职调查表》。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别和尽职调查工作的基本原则包括_____。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.详细登记
D.及时报告
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]某客户来我行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括（）？
A.该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
B.该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址
C.该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务
D.该企业法定代表人为身份证为异地
[单选题]重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成。
A.30
B.60
C.90
D.120
[单选题]反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（ ）
A.为单位和个人的交易背景进行调查
B.了解你的客户
C.熟悉你的客户
D.发现大量转入转出交易账户
