更多"[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全"的相关试题:
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]44. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（ ）
A.实名账户
B.同名账户
C.假名账户
D.联名账户
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[判断题]个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]禁止为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]可以根据客户要求开立匿名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人因增资验资申请开立银行结算账户的，应向营业机构申请开立一个（）。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]省联社规定的大额现金交易，是指在辖内营业机构为开立单位结算账户的客户和个人结算账户及个人储蓄账户的客户办理的单笔现金交易或者在当天累计现金交易超过（）及以上金额的收付行为。
A.5万元
B.10万元
C.15万元
D.20万元
