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[判断题]‒年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]‒年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，洗钱风险包括固有风险、控制措施有效性和剩余风险。
A.正确
B.错误
[多选题]加强产品创新过程的信用风险和法律合规风险(特别是洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税及制裁合规风险)管理。各级行创新的信贷产品均须经本级行______、______、______部门审核,确保风险可控、合法合规。
A.信用管理
B.内控合规监督
C.法律事务
D.风险管理
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，举报范围包括但不限于（）。 "
A.提供资金账户
B.知情不报
C.协助将财产转换为现金或金融票据的
D.通过转账或其他结算方式协助资金转移
E.协助将资金汇往境外
F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"
[判断题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]风险类账户存在涉赌涉诈等高风险或涉嫌洗钱、恐怖融资等风险情形的账户,原则上开户初期( )。
A. 开通手机网银业务
B. 开通网银业务限额为20万以内
C.不开通非柜面业务
D. 以上都不对
[单选题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（ ）。
A.可以不开展受益所有人身份识别工作
B.可以在与非自然人客户建立业务关系后，简化受益所有人身份识别工作程序
C.可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
D.延缓受益所有人身份识别工作
[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，机构洗钱风险自评估应选取科学合理的评估方法，使用以下方法作为风险评估的辅助手段，包括但不限于：调研座谈、问卷调查、系统查看、穿行测试、抽样调查等。
A.正确
B.错误
[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，全系统应当建立洗钱风险自评估成果共享机制，通过（）等形式确保农商银行和业务部门知晓、理解与之相关的地域环境、客户群体、产品业务和渠道的各细分类别的评估结果，以及全系统自评估的最终结果，推动洗钱风险管理措施的落地执行。 "
A.培训
B.座谈
C.通报
D.风险提示
"
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，洗钱风险自评估工作遵循（）原则。 "
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.客观性原则
D.匹配性原则
E.灵活性原则
F.安全性原则"
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
