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[多选题]营业网点当日柜面发生现金（ ）万元（含）以上、ATM发生（ ）万元（含）以上长短款，会计主管要立即向分行会计结算部门报备。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
[单选题]单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
A.100；30
B.50；30
C.30；5
D.100；5
[单选题]单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
A.100；20
B.100；30
C.200；30
D.200；50
[单选题]各营业网点受理单位客户的柜面大额转账业务金额达（）万元以上（含）交易时，应执行业务查证制度
A.50
B.100
C.200
D.500
[判断题]行包事故中物品损失价值一万元以上（不含一万元）至三万元的为大事故。
A.正确
B.错误
[单选题]银联柜面通存款交易单笔最高限额 ( )万元
A.2
B.5
C.10
D.20
[判断题]单笔金额人民币5 万元（不含，本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币20 万元（不含，本金和利息合计数）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]Ⅱ类户非绑定账户转入资金存入现金日累计限额为（ ）万元，年累计限额合计（ ）万元。
A.0.5，20
B.1，20
C.1 ，10
D.0.2，10
[单选题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（ ）万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
[判断题]可以为不办理现金业务的柜面经理建立柜员现金箱。
A.正确
B.错误
[单选题]直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下属于（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事件
[单选题]直接经济损失人民币 10 万元以上 30 万元以下属于（ ）
A.一般事件
B.险性事件
C.一般事故
D.事件苗头
[单选题]直接经济损失在 5 万元以上 20 万元以下定性为（ ）
A.A类内控事故
B.B类内控事故
C.一般事故
D.C类内控事故
[单选题]直接经济损失在 1 万元以上 5 万元以下 定性为（ ）
A.C类内控事故
B.B类内控事故
C.A类内控事故
D.D类内控事
[判断题]直接经济损失 1 万元以上 10 万元以下属于事件苗头。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]造成 30 万元以上 50 万元以下直接经济损失的属于较严重后果
A.正确
B.错误
