更多"[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,下列关于客户身份识别制度的说法正"的相关试题:
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其工作人员依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易资料应当予以保密,非依法律规定,不得向( )提供;应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.任何单位和个人 客户以外其他人
B.客户以外其他人 任何单位和个人
C.任何单位和个人 监管机关
D.任何单位和个人 客户和其他人员
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的(ABC)。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别拼施的,由此所产生的责任由谁来承担?
A.第三方
B.由该金融机构承担责任
C.不承担责任
D.客户自己承担
[多选题]根据《会融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[多选题]从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定？（）
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[简答题]客户身份识别是反洗钱工作的核心内容之一,请根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,简述金融机构需要重新开展客户身份识别的情形。(回答4条即可)
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料？（）
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
