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[单选题]注册地外汇分局为获准登记的支付机构出具正式书面文件,为其办理名录登记,并按规定公开许可结果,同时报备国家外汇管理局。支付机构名录登记的有效期为( )。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
[判断题]注册地外汇分局应在支付机构提交完备办理名录登记申请材料之日起20个工作日内做出核准或不予核准的决定。
A.正确
B.错误
[判断题]支付机构以欺骗等不正当手段获取名录登记,注册地外汇分局依法撤销其登记,该支付机构自被撤销名录登记之日起2年内不得再次提出登记申请。
A.正确
B.错误
[单选题]支付机构变更下列( )事项时,应事前向注册地外汇分局提出登记变更申请,并提供相关说明材料。
A. 法定代表人
B. 注册地
C. 股权架构
D. 风控方案
[单选题]注册地外汇分局应在支付机构提交完备申请材料之日起( )内做出核准或不予核准的决定。
A. 10日内
B. 10个工作日
C. 20个工作日
D. 20个日内
[单选题]支付机构变更下列事项之一的,应事前向注册地外汇分局提出登记变更申请,并提供相关说明材料,除了( ):
A. 业务范围或业务子项、风控方案
B. 合作银行
C. 业务流程
D. 公司名称
[多选题]支付机构变更下列事项之一的,应事前向注册地外汇分局提出登记变更申请,并提供相关说明材料的有:()
A. 公司名称
B. 实际控制人或法定代表人
C. 公司外汇业务负责人
D. 风控方案
[多选题]支付机构应通过支付机构跨境支付业务报表系统于每月( )日前向注册地外汇分局报送客户外汇收支业务相关数据,并对每月累计外汇收支总额超过等值( )美元的及单笔交易金额超过等值( )美元的客户交易情况报送大额收支交易报告。
A. 5
B. 10
C. 20万
D. 5万
[判断题]支付机构应通过支付机构跨境支付业务报表系统于每月5日前向注册地外汇分局报送客户外汇收支业务金额、笔数、外汇备付金余额等数据。( )
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构应通过支付机构跨境支付业务报表系统于每月10日前向注册地外汇分局报送客户外汇收支业务()等数据。
A. 金额
B. 笔数
C. 外汇备付金余额
[多选题]支付机构申请办理名录登记,应向注册地外汇分局提交下列申请材料( )
A. 书面申请及承诺函
B. 行业主管部门颁发的开展支付业务资质证明文件复印件、营业执照(副本)复印件、法定代表人有效身份证件复印件等;
C. 与银行的合作协议
D. 外汇业务人员履历及其外汇业务能力核实情况
[多选题]支付机构申请办理名录登记,应向注册地外汇分局提交申请资料有:()
A. 书面申请,包括但不限于公司基本情况、合作银行情况、申请外汇业务范围及可行性研究报告、与主要客户的合作意向协议、业务流程、信息采集及真实性审核方案、抽查机制、风控制度模型及系统情况等
B.行业主管部门颁发的开展支付业务资质证明文件复印件、营业执照(副本)复印件、法定代表人有效身份证件复印件等
C. 与银行的合作协议(包括但不限于双方责任与义务,汇率报价规则,服务费收取方式,利息计算方式与归属,纠纷处理流程,合作银行对支付机构外汇业务合规审核能力、风险管理能力及相关技术条件的评估认可情况等)
D. 承诺函,包括但不限于承诺申请材料真实可信、按时履行报告义务、积极配合外汇局监督管理等。
E.外汇业务人员履历及其外汇业务能力核实情况
[单选题]支付机构应通过支付机构跨境支付业务报表系统于每月( )前向注册地外汇分局报送数据。
A. 1日
B. 3日
C. 5日
D. 10日
[多选题]支付机构应通过支付机构跨境支付业务报表系统于每月10 日前向注册地外汇分局报送哪些数据( )
A. 客户外汇收支业务金额
B. 客户外汇收支业务笔数
C. 外汇备付金账户明细
D. 外汇备付金余额
[单选题]支付机构申请办理名录登记时向注册地外汇分局提交的书面申请,不包括以下哪项要素( )。
A. 合作银行情况
B. 公司基本情况
C. 合作保险情况
D. 合作意向协议
[单选题]支付机构频繁变更外汇业务高级管理人,外汇分局对其实施( )等措施。
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
[单选题]支付机构外汇备付金管理存在风险隐患,外汇分局对其实施( )等措施。
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
