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[判断题]支付机构频繁变更外汇业务高级管理人员,外汇分局应对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施。
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构变更( )等公司信息,应于变更后30 日内向注册地外汇分局报备。
A. 公司名称
B. 合作银行
C. 法定代表人或实际控制人
D. 公司外汇业务负责人
[单选题]支付机构变更下列( )事项时,应事前向注册地外汇分局提出登记变更申请,并提供相关说明材料。
A. 法定代表人
B. 注册地
C. 股权架构
D. 风控方案
[多选题]支付机构变更下列哪些事项,应事前向注册地分局提出登记变更申请,并提供相关说明材料( )
A. 业务范围或业务子项
B. 合作银行
C. 公司外汇业务负责人
D. 法定代表人
E. 单笔交易金额限额
[单选题]支付机构外汇备付金管理存在风险隐患,外汇分局对其实施( )等措施。
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
[单选题]支付机构不配合合作银行审核、核查,外汇分局对其实施( )等措施。
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
[单选题]支付机构变更公司名称、实际控制人或法定代表人等公司基本信息,应于变更后( )内向注册地外汇分局报备。注册地外汇分局需评估公司变更情况对持续经营外汇业务能力的影响。
A. 30日
B. 30个工作日
C. 10日
D. 10个工作日日
[单选题]支付机构变更公司名称、实际控制人或法定代表人等公司基本信息,应于变更后( )日内向注册地外汇分局报备。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
[单选题]支付机构交易真实性、合法性审核能力不足,外汇分局对其实施( )等措施。
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
[单选题]支付机构变更下列事项之一的,应事前向注册地外汇分局提出登记变更申请,并提供相关说明材料,除了( ):
A. 业务范围或业务子项、风控方案
B. 合作银行
C. 业务流程
D. 公司名称
[判断题]支付机构变更公司名称、实际控制人或法定代表人等公司基
本信息,应于变更后30日内向注册地外汇分局报备。
A.正确
B.错误
[单选题]机构信息变更包括机构更名、营业地址变更等,变更行持《银行办理结售汇业务机构信息变更备案表》,在机构信息变更正式确认后的( )个工作日内,向外汇局办理备案。
A.5
B.10
C.15
D.30
[多选题]支付机构外汇业务管理制度和政策落实存在问题,外汇分局对其实施( )等措施。
A.风险提示
B.责令整改
C.调整大额收支交易报告要求
D.罚款
[多选题]支付机构变更下列事项之一的,应事前向注册地外汇分局提出登记变更申请,并提供相关说明材料的有:()
A. 公司名称
B. 实际控制人或法定代表人
C. 公司外汇业务负责人
D. 风控方案
[简答题]支付机构有哪些情形之一的，外汇分局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施。
[多选题]支付机构有下列情形之一的,外汇分局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施:
A.外汇业务管理制度和政策落实存在问题;
B.交易真实性、合法性审核能力不足;
C.外汇备付金管理存在风险隐患;
D.不配合合作银行审核、核查;
[多选题]支付机构有下列情形之一的,外汇局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施()。
A. 外汇业务管理制度和政策落实存在问题
B. 交易真实性、合法性审核能力不足
C. 外汇备付金管理存在风险隐患
D. 不配合合作银行审核、核查
E. 频繁变更外汇业务高级管理人员
