更多"[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪"的相关试题:
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪些可以成为查阅、复制对象（）。
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，当接到（）的《解除临时冻结通知书》时，金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（ ）
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核
实信息的调查行为
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
A.限于金融机构和开户企业
B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C.仅限于合融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
