更多"[判断题]客户风险分类按照系统自动评级与人工分析判断相结合的方式进行。"的相关试题:
[判断题]客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本
D.。
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题 对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本 。
[判断题]TONG-通过新一代反洗钱客户风险分类系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本 。
[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。
A.正确
B.错误
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[多选题]本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为（ ）。
A.可信客户
B.优质客户
C.关注客户
D.次级客户
[填空题]风险评估程序当中要求各单位按照 ( ) ,以定量与定性相结合的方法。
