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[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户首次在我行开立账户，应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息（只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为“02-真实”时，才能建立客户信息。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，账户所属客户身份核实结果为虚假、假名、匿名、无法核实的，应执行（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[判断题]柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时，柜员需手举身份证至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员受理卡挂失及储蓄存（单）折挂失业务时，必须当场核实客户身份，若当场无法确
认客户本人身份的，应拒绝办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
A.工商行政管理:法院;
B.工商行政管理:检察院;
C.工商行政管理:公安
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向____等部门核实客户有关身份信息。
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
E.略
F.略
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）以下罚款；
A.一万元以上五万元
B.二万元以上五万元
C.五万元以上五十万元
D.二十万元以上五十万元
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.人证一致初审
B.证件有效期审核
C.证件真伪及联网核查审核
D.辅助信息审核
