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[单选题]()是指存放客户身份标识、验证网上银行业务客户身份，并对客户发送的网上银行交易信息进行数字签名的电子文件。
A.数字证书
B.短信
C.UKEY
D.令牌
[判断题]手机银行客户证书是指存放客户身份标识，并对客户发送的手机银行交易信息进行数字签名的书面文件。客户证书分为个人客户证书和企业客户证书。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指存放客户身份标识，并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件，该文件存放在USBKEY或手机等设备中。
A.数字证书
B.数字签名
C.电子证书
[判断题]数字证书是指用于存放客户身份标识，并对客户发送的网上银行交易信息进行数字签名的电子文件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户证书是存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件。
A.正确
B.错误
[判断题]“客户证书”指用于存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件,客户证书存放介质为USBKEY。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（）是指用于存放客户身份标识，并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名的电子文件。
A.动态口令
B.静态密码
C.客户证书
D.电子签名
[判断题]客户在企业网上银行系统进行交易所产生的、经过数字签名的电子支付信息,为有效的支付依据。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是指将客户信息与电子签名关联的电子文件。用于存放客户身份标识，并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名和身份认证
A.数字证书
B.数字签名
C.电子证书
[单选题]（）是指将客户信息与电子签名关联的电子文件。用于存放客户身份标识，并对客户发送的电子银行交易信息进行数字签名和身份认证
A.数字证书
B.数字签名
C.电子证书
[多选题]数字证书。是指将客户信息与电子签名关联的电子文件。用于存放客户身份标识，并对客户发送的电子银行交易信息进行（）和（）。
A.数字签名
B.身份认证
C.电子签名
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等，以便于反洗钱调查和监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题]"《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
"
A. 五年
B.八年
C.十年
D.十五年
[单选题]"保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。
"
A.最长期限
B. 最短期限
C.规定期限
D.适当期限
[简答题]客户身份识别是反洗钱工作的核心内容之一,请根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,简述金融机构需要重新开展客户身份识别的情形。(回答4条即可)
[单选题]《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自然人客户的“身份基本信息”不包括( )"
A.客户的姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.控股股东、实际控制人或者受益所有人
E.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。"
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( )
A. 身份证地址
B. 经常居住地
C. 户口簿地址
D. 临时居住地
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
