更多"[单选题]'保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客"的相关试题:
[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录.客户身份资料 自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( ) 年 交易记录 自交易记账当年计起至少保存( )年。
A.10 5
B.5 10
C.10 10
D.5 5
[单选题] 支付机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存()年;(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。()
A.5,5
B.3,5
C.5,3
D.3,3
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的，应当按最长期限保存。
A.正确
B.错误
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。
A.最长期限
B.最短期限
C.规定期限
D.适当期限
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
A.正确
B.错误
[单选题] 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()期限保存。
A.最短
B.最长
C.平均
D.相加
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按会计档案保管规定保存。()
A.正确
B.错误
[多选题]全系统要按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息，确保能足以重现每项交易。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[单选题]"《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
"
A. 五年
B.八年
C.十年
D.十五年
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )。
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等，以便于反洗钱调查和监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
A.正确
B.错误
