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[多选题]商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下( )措施。
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.留存客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（ ）
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]银行机构为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[单选题]除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别信托关系当事人的身份,登记信托委托人、受益人的姓名或者名称以及( )。
A.证件号码
B.家庭住址
C.职业
D.联系方式
[单选题]保险公司应当识别和评估经营过程中面临的各类主要风险,包括:()等
A.保险风险
B.市场风险
C.信用风险和操作风险
D.以上都有
[判断题]银行从业人员应当有效识别现实的利益冲突，无需识别潜在的利益冲突。
A.正确
B.错误
[单选题]机场管理机构应当制作参加应急救援人员的识别标志,,识别标志应当明显醒目且易于佩戴,并能体现救援的单位和指挥人员。救援总指挥为( )头盔。
A.橙色
B.红色
C.蓝色
D.绿色
[单选题]HSE培训应按照需求分析、计划制定、组织实施、( )等流程实施。企业应当识别分析各岗位的HSE培训需求,编制基层岗位HSE培训矩阵,建立员工上岗安全履职能力标准,开展员工安全环保履职能力评估。
A.效果评估
B.资料归档
C.培训评估
D.岗位评估
[单选题]HSE培训应按照需求分析、计划制定、组织实施、()等流程实施。企业应当识别分析各岗位的HSE培训需求,编制基层岗位HSE培训矩阵,建立员工上岗安全履职能力标准,开展员工安全环保履职能力评估。(1.0分)
A.效果评估
B.效果评价
C.培训评估
D.岗位评估
[多选题]办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际
受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身
份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.资金账户开户、销户、变更
B.代办股份确认
C.交易密码挂失
D.开通网上交易
E.为客户办理代理授权或者取消代理授权
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?( )
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.为非本行客户兑换1000美元现钞
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
[判断题]某银行收到一张10美元假币,应当在假币背面加盖“假币”字样戳记。( )
A.正确
B.错误
