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[单选题]保险公司应当识别和评估经营过程中面临的各类主要风险,包括:()等
A.保险风险
B.市场风险
C.信用风险和操作风险
D.以上都有
[单选题]保险公司及其分支机构应当依法使用经营保险业务许可证,在使用过程中可以()经营保险业务许可证。
A.更换
B.出借
C.出租
D.转让
[单选题]风险识别与评估的责任主体应采用科学的（）技术和方法，充分识别和评估经营中面临的风险，对各类主要风险进行持续监控，发现并改进内部控制存在的不足
A.合规风险管理
B.风险管理
C.合规管理
D.经营管理
[判断题] 银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[判断题]《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当采用科学的风险管理技术和方法，充分识别和评估经营中面临的风险，对各类主要风险进行按年进行监控。
A.正确
B.错误
[判断题]保险营销过程中的隐瞒,是指人身保险公司、保险代理机构以及办理保险销售业务的人员, 在人身保险业务活动中,违反《保险法》等法律、行政法规和中国保监会的有关规定,对与保险合同有关的重要情况不予告知或者予以掩盖。
A.正确
B.错误
[单选题]保险公司在经营信保业务过程中，以下情形的中（），银保监会及其派出机构可以责令整改
A.及时做信息披露
B.未按规定办理再保险的
C.有违反信用保险和保证保险业务监督办法
D.保险公司在经营信保业务中，符合信保业务规范。
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]贷款人从事项目融资业务，应当充分识别和评估融资项目中存在的（ ）。
A.规划期风险
B.建设期风险
C.投入期风险
D.经营期风险
[判断题]义务机构委托境外第二方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[多选题]支队以上单位应当对（ ）面临的安全风险适时进行评估，并采取相应措施降低或者规避风险。
A.组织重大活动
B.日常训练
C.执行危险性任务
D.日常工作
[单选题]各级应当充分评估营区地理位置、周边环境以及装备、房屋建筑、场地等面临的安全管理风险，设计选配各类符合国家、行业标准的安全设施设备，实施（ ）管理。
A.正规化
B.规范化
C.标准化
D.严格
[单选题]《项目融资业务指引》规定，贷款人从事项目融资业务，应当充分识别和评估融资项目中存在的（ ）和经营期风险。
A.市场风险
B.法律风险
C.信用风险
D.建设期风险
[判断题]义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
A.正确
B.错误
[多选题]各级应当充分评估（）、（）以及车辆装备、房屋建筑、场地设施等面临的安全管理风险，设计选配各类符合国家、行业标准的安全设施设备，实施规范化管理
A.A、人员管理
B.B、营区地理位置
C.C、周边环境
D.D、车辆安全
