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[判断题]开展员工行为分析排查前，应组织员工签订《赣州银行员工行为分析排查授权书》。
A.正确
B.错误
[判断题]依据《赣州银行员工行为禁令》，银行员工严禁参与民间融资、违规担保。
A.正确
B.错误
[多选题]我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（ ），这些属于多发风险。
A.内部人作案
B.外来的人作案
C.内外勾结
D.网络犯罪
E.以上皆是
[判断题]依据《赣州银行员工行为禁令》，银行员工严禁利用职权或职务影响以任何形式获取不正当利益或特权。
A.正确
B.错误
[多选题]我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（）。
A.内部人作案
B.内外勾结作案
C.外部欺诈
D.操作失误
[多选题]赣州银行员工行为排查授权书可以授权我行及监管机构排查员工的（）行为。
A.参与民间借贷
B.洗钱
C.大范围举债
D.非法集资
[单选题]《赣州银行员工行为禁令》所禁止的行为不包括（ ）
A.自身正常收入范围内为朋友消费贷款担保
B.非法集资
C.民间融资
D.商业贿赂
[多选题]以下哪些行为违反了《赣州银行员工行为禁令》（ ）
A.柜员在当班时，办理本人的业务
B.柜员在为客户办理业务时，推介未经审批备案的私募产品
C.信贷经理委托债务人办理押品登记手续
D.信贷经理在办理授信业务时对客户身份进行核查
[判断题]依据《赣州银行员工从业行为禁令》，银行员工不得为他人担保
A.正确
B.错误
[多选题]依据《赣州银行员工行为禁令》，严禁下列行为（ ）。
A.信贷客户经理工作繁忙，交由在机构实习的大学生查询客户征信
B.中午营业厅无人办理业务，柜员李某利用空闲给自己办理修改密码业务
C.客户经理王某资金紧缺，向支行客户借款2万元
D.大堂经理在营业场所推销非本行代理产品
[多选题]中国农业银行员工行为守则（ ）。
A.爱岗敬业
B.诚实守信
C.勤勉尽职
D.依法合规
[单选题]为《赣州银行员工行为禁令》所禁止的行为不包括（ ）。
A.为他人担保
B.非法集资
C.民间融资
D.商业贿赂
[判断题]农行员工应遵守《中国农业银行员工行为守则》，以最高道德标准要求自己
A.正确
B.错误
[判断题]32.根据《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》要求，各银行业金融机构在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环节的合规情况进行细致检查。
A.正确
B.错误
[单选题]当前，我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（），属于多发危险。
A.内部人作案
B.内外勾结
C.外部人作案
D.内部人作案和内外勾结作案
[多选题]17.根据《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》要求，银行业金融机构对银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为进行风险排查，排查重点包括（ ）
A.直接组织、参与民间借贷或集资活动
B.充当社会融资“捐客”“掮客”，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金
C.与资金捐客掮客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来
D.利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动
