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发布时间:2021-09-13 02:59:08
[多选题]17.根据《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》要求,银行业金融机构对银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为进行风险排查,排查重点包括( )
A.直接组织、参与民间借贷或集资活动
B.充当社会融资“捐客”“掮客”,介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金
C.与资金捐客掮客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来
D.利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动
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