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[判断题]反洗钱辅导员，是指由各分支机构（含各管辖支行、总行营业部）推荐，经总行审核备案，承担反洗钱培训、检查、调研等工作的人员。
A.正确
B.错误
[多选题]业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对商户的（ ）等进行真实性审查，对完成真实性审查的材料进行规范留痕。
A.营业执照
B.身份证
C.开户许可证
D.核验公司存续情况
[判断题]判断题客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
A.正确
B.错误
[多选题]本行客户身份识别措施包括但不限于以下哪些方面？
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.非自然人客户受益所有人的识别措施
C.在业务关系续存期间的持续识别和重新识别措施
D.对特定自然人和特定职业的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
[多选题]客户身份识别措施包括但不限于以下方面:( )
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业部临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（ ）。
A.12小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）
。
A.关注客户及其日常经营活动
、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
B.了解其资金来源、资金用途
、经济状况或经营状况等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗
钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]强化的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于（）
A.进一步获取客户及其收益所有人身份信息、适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息、深入了解客户经营活动状况，财产或资源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的。核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
[判断题]集团客户经办机构的主要职责包括协助主管机构进行集团客户识别与认定。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,客户身份识别措施,包括以下( )方面内容。 (多选题)
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[多选题]本行的代理行确认的境外机构身份识别结果包括（ ）。
A.该NRA企业有效存续情况
B.该NRA企业的经营情况
C.该NRA企业申请资料的签署情况
D.该NRA企业的股权结构
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )
A.正确
B.错误
