更多"[多选题]业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对"的相关试题:
[判断题]营业部负责人应填写《营业厅晨会记录表》，唯一营业厅的营业部一周填写3次。
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构负责特约商户拓展和资质审核的岗位人员不得兼岗。()
A.正确
B.错误
[单选题]对于（ ）个月内未发生业务的商户，收单机构应安排业务人员上门走访、宣传、辅导；对于（ ）个月未发生业务的商户，分行零售金融部应安排相关人员通过上门拜访等方式重新了解和核实商户真实情况，并根据核实情况决定是否取消商户收单业务资格。
A.1；3
B.1；6
C.3；6
D.3；9
[多选题]客户填写《厦门国际银行资信调查委托书》，向营业部提出委托。营业部受理业务委托时须审核以下内容（）
A.确认申请人是否我行的客户
B.委托书上的预留印鉴是否相符
C.委托事项是否超出规定范围
D.内容填写是否完整，包括：客户名称、账号、营业执照号码、委托事项、联系人、联系方式
[单选题]营业部负责人现场巡查应填写《营业厅巡查记录表》，唯一营业厅的营业部一周填写______次。
A.1
B.2
C.3
[判断题]分行市场部拓展代理开证业务，推进金融机构额度报批，各机构营业部组织完成代开协议签署
A.正确
B.错误
[单选题] 收单机构应完善收单业务外包管理制度,对银行卡收单业务及收单业务外包情况进行全面自查,凡不符合《银行卡收单业务管理办法》和《关于加强银行卡外包业务管理的通知》规定的,应于收到本通知之日起()内完成整改,并形成整改情况报告存档备查。
A.十五天
B.一个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]收单机构根据实际收单业务规模配备相应的人员，可以一岗多人，审批岗和风险管理岗可由一人兼任，但市场营销岗可以与其他岗位混岗。
A.正确
B.错误
[判断题]我行人民币单位银行结算账户审核岗位应由分行营业部、支行营业部账户管理人员或分管行领导担任。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔RMB50万元以上（不含）的个人本币汇出由机构营业部一级受权人员经办、营业部三级受权人员复核即可汇出
A.正确
B.错误
[单选题]对私转账（）以上需营业部一级受权人员及三级受权人员操作
A.RMB20万元（含）
B.RMB20万元（不含）
C.RMB50万元（含）
D.RMB50万元（不含）
[判断题]根据《银行卡收单业务管理办法》，收单机构开展收单业务不受地域限制。
A.正确
B.错误
[判断题]银行承兑汇票承兑业务由分行营业部或分行本部集中办理，分行营业部集中办理银行承兑汇票承兑业务的人员由分行运营管理部派驻。
A.正确
B.错误
[单选题] 收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等,应当至少提前()日向中国人民银行及其分支机构备案。
A.30
B.60
C.90
D.120
[单选题] 对于自行拓展和外包服务机构拓展的所有实体特约商户,收单机构应每()独立开展至少一次现场核实。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[判断题]保函业务只能授权营业部办理保函业务，其他任一营业网点不得开办。
A.正确
B.错误
