更多"[单选题]国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业部临时冻结个人客户的全部"的相关试题:
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（）小时，营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除冻结。
A.24；24
B.24；48
C.48；48
D.48；24
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )检查。
A.协调
B.组织
C.监测
D.监督
E.
F.
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.A.反洗钱中心
B.B.信息安全中心
C.C.反洗钱信息安全中心
D.D.反洗钱信息中心
[单选题] 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.24小时
B.48小时
C.5天
D.7天
[单选题] "金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结 "
A. 24
B. 48
C. 60
D. 72
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( ),未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A..24小时
B.48小时
C.36天小时
D.3天
[判断题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.24
B.48
C.60
D.72
[单选题]什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行
B.公安部
C.中国反洗钱信息监测中心
D.国务院
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱和洗钱的监督管理工作。
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的( )。
A.资料
B.信息=
C.资源
D.案例
E.
F.
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A.资金监测
B.资金监管
C.金融监测
D.金融监管
E.
F.
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱( )工作。
A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告
E.
F.
