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[单选题]法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源应当考虑国家、行业、客户、（ ）、机构等方面。
A.地域
B.网页
C.业务数据
D.政治
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）。
A.12个月
B.24个月
C.36个月
D.48个月
[单选题]法人金融机构实施风险评估应当选取（ ）的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估。
A.科学合理
B.全面合理
C.科学合规
D.科学全面
[多选题]法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（ ）等形式，定性或定量开展评估。
A.书面问卷
B.现场座谈
C.抽样调查
D.以上都是
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）个月。
A.12
B.18
C.24
D.36
[判断题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过36个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作。
A.董事会成员
B.监事会成员
C.高级管理人员
D.反洗钱领导小组成员
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。
A.全面性
B.客观性
C.匹配性
D.灵活性
[单选题]洗钱风险自评估的性质与程度应当与法人金融机构自身经营的性质和规模相匹配，国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为（ ）水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
A.中等以下风险
B.中风险
C.中高以下风险
D.低风险
[单选题]法人金融机构在评估客户群体的（ ）时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。
A.固有风险
B.市场风险
C.信用风险
D.剩余风险
[多选题]法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构（ ）四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。
A.地域
B.客户
C.产品业务
D.渠道
[单选题]法人金融机构应当（ ）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。
A.动态、持续
B.动态、间断
C.静态、持续
D.静态、间断
[多选题]法人应当依法成立。法人应当有自己的（ ）
A. 名称
B. 组织机构
C. 住所
D. 财产或者经费
[单选题]法人金融机构应当积极开展普惠金融工作，根据本机构业务实际、（ ）、洗钱风险评估结果和监管部门的要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务。
A.客户的群体属性
B.内部控制制度
C.人员统筹安排
D.金融生态环境
[单选题]法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作，建立包括反洗钱牵头部门和业务部门、稽核与内审部门等在内的领导小组。
A.高级管理人员
B.中级管理人员
C.单位负责人
D.反洗钱牵头部门负责人
[单选题]法人金融机构应当以自评估报告和结论为（ ），制定或持续调整、完善经高级管理层批准的洗钱风险管理政策、控制措施和程序，并关注控制措施的执行情况。
A.基础
B.指导
C.依据
D.根本
[多选题]法人机构应当审慎评估（ ）风险、（ ）风险、（ ）风险、（ ）风险等对流动性的影响，密切关注其他风险转化为流动性风险的可能。
A. 市场
B. 信用
C. 操作
D. 声誉
[单选题]法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层（ ）后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
A.商议
B.审定
C.讨论
D.表决
